Велика тріада фінансових сплесків: Карітас, SAFI, FNI

Автор: CAPITAL/Дата публікації: 11.09.2009 07:11

сплесків

Прагнучи швидких виграшів і якнайбільші, румуни, щойно вийшли з диктатури, були чудовим маневрним столом для великих майстрів фінансових комбінацій. З десятків шипів більшої чи меншої величини три особливо відрізняються як рівнем збитків, так і величезною кількістю шахраїв: Карітас, SAFI та FNI. «Карітас» - це гра типу піраміди, яка діяла в Румунії на початку 1990-х. Був

Прагнучи швидких виграшів і якнайбільші, румуни, щойно вийшли з диктатури, були чудовим маневрним столом для великих майстрів фінансових комбінацій. З десятків шипів більшої чи меншої величини три особливо відрізняються як рівнем шкоди, так і величезною кількістю шахраїв: Карітас, SAFI та FNI.

За даними судових справ по всій країні, Карітас залишив близько 256 000 жертв. Збиток оцінювався у 130 мільярдів лей - 78 мільйонів доларів за курсом 1994 року, коли Карітас збанкрутував.

Засновник і власник бізнесу Йоан Стойка був засуджений у 1995 році Клужським судом загальним покаранням у в'язниці на 7 років за шахрайство, але він подав апеляцію та покарання було зменшено лише до 2 років. Незадоволений цим періодом, він звернувся до Верховного Суду, і його вирок було зменшено до півтора років ув'язнення.

БУТИ була заснована в 1993 р. Рецепт шахрайства був схожий на рецепт FNI та більш пізній випадок - Медоффа. Однак FNI вдалося залучити значну кількість інвесторів: понад 220 000.

Коротше кажучи, схема SAFI працювала наступним чином: були придбані сертифікати інвесторів. Потім гроші розміщувались у котируваних компаніях: у випадку з SAFI, у формі позики групам компаній, контрольованих людьми, наближеними до SAFI. Збільшення вартості паю фонду повідомлялося, коли люди, наближені до керівництва, мали намір зняти кошти. Цінності, за яких вони були перетворені в гроші, не мали нічого спільного з реальними.

За словами прокурорів, які складали матеріали справи SAFI, у період з грудня 1993 р. По березень 1996 р. Фіктивні документи складалися у зв'язку з вартістю чистих активів ПІФ. Серед причетних до скандалу були Віорел Катарама та Гелу Тофан.

Схема FNI підняла режим роботи на ще більш високий рівень, при цьому залучені посадові особи державних установ, таких як Національна комісія з цінних паперів та ЦВК. Шахрайське співробітництво ЦВК у цій схемі додало інвесторам впевненості, що гроші гарантовані державою. Участь ЦВК полягала в прямих інвестиціях у сертифікати FNI та, особливо, укладенні гарантійного контракту (поручительства) для інвестицій. Через цей документ держава виплатить через AVAS компенсацію в розмірі понад 100 мільйонів євро.

FNI впав, оскільки на той час ринок інвестиційних фондів був недостатньо добре регульований, і представники наглядової установи - CNVM - закрили очі на порушення. Механізмів, за допомогою яких гроші інвесторів виводили з фонду великі бенефіціари - серед яких, як кажуть, Сорін Овідіу Вінту - було два: розрахунок вартості паю фонду "з-під пера", так що вона на той час вражаюче зросла який важливою особою було зробити зняття коштів та розміщення грошей інвесторів у завищених активах.